eBankarstvo

Odbori Nadzornog odbora

Revizijski odbor

Željko Lovrinčević, predsjednik
Ivana Radeljak Novaković, zamjenik predsjednika
Mislav Ante Omazić, član


Dužnosti revizijskog odbora:
  • praćenje postupka financijskog izvješćivanja,
  • praćenje učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustava upravljanja rizicima,
  • nadgledanje provođenja revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja,
  • praćenje neovisnosti samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovora o dodatnim uslugama,
  • davanje preporuke skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,
  • davanje prethodne suglasnosti na plan rada unutarnje revizije,
  • raspravljanje o izvješćima unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.

Odbor za primitke

Marijana Miličević, predsjednik
Marijana Vuraić Kudeljan, član
Mislav Ante Omazić, član

Dužnosti odbora za primitke:
  • pružanje podrške Nadzornom odboru pri donošenju i redovitom preispitivanju temeljnih načela Politike primitaka,
  • pružanje podrške i savjetovanje Uprave Banke pri izradi Politike primitaka,
  • priprema prijedloga odluka vezanih uz primitke radnika za koje je nadležan Nadzorni odbor/Glavna skupština uključujući odluke koje imaju utjecaj na izloženost Banke rizicima te na upravljanje rizicima,
  • predlaganje Nadzornom odboru konzultanata za usluge iz područja Politike primitaka i provođenja Politike,
  • pružanje podrške Nadzornom odboru Banke pri preispitivanju i provjeri provođenja Politike primitaka i ocjeni usklađenosti provođenja Politike primitaka s drugim aktima Banke vezanim uz primitke, kao i s drugim relevantnim propisima, standardima, načelima i kodeksima (najmanje jednom godišnje),
  • formalno provođenje, jednom godišnje, različitih scenarija kojima se testira utjecaj budućih vanjskih i unutarnjih događaja na politiku primitaka i provođenje te politike, kao i provođenje retroaktivnog testiranja,
  • pružanje podrške i savjetovanje Uprave i Nadzornog odbora pri izradi godišnjeg izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora, te razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na isto, prije formalnog utvrđivanja i podnošenja Glavnoj skupštini na odobrenje,
  • obavljanje drugih poslova određenih propisima.

Odbor za rizike

Marijana Vuraić Kudeljan, predsjednik
Marijana Miličević, član
Mislav Ante Omazić, član

Dužnosti odbora za rizike:
  • savjetovanje Nadzornog odbora o cjelokupnoj trenutačnoj i budućoj sklonosti preuzimanja rizika i strategiji te pomagati u nadziranju provedbe te strategije od strane višeg rukovodstva, pri tom ne dovodeći u pitanje odgovornost Uprave i Nadzornog odbora kreditne institucije u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju kreditne institucije,
  • preispitivanje jesu li se pri određivanju cijena potraživanja i obveza prema klijentima uzeli u obzir model poslovanja kreditne institucije i strategija rizika te ako ta cijena ne odražava rizik preuzet u odnosu na model poslovanja i strategiju rizika, predložiti upravi kreditne institucije plan za otklanjanje nedostataka,
  • neovisno o poslovima Odbora za primitke, s ciljem uspostave i provođenja odgovarajućih politika primitaka, preispitivanje jesu li pri određivanju poticaja predviđenih sustavom primitaka uzeti u obzir rizik, kapital, likvidnost te vjerojatnost i očekivano razdoblje ostvarivanja dobiti, i
  • obavljanje drugih poslova određenih propisima.

Odbor za imenovanja

Marijana Miličević, predsjednik
Marijana Vuraić Kudeljan, član
Mislav Ante Omazić, član

Dužnosti odbora za imenovanja:
  • predlaganje članova Uprave i članova Nadzornog odbora,
  • pripremanje opisa dužnosti i potrebnih uvjeta za obnašanje dužnosti pojedinog člana Uprave ili Nadzornog odbora, te očekivane posvećenosti ispunjavanju te dužnosti,
  • redovito, a najmanje jednom godišnje, procjena strukture, veličine, sastava i djelovanje Uprave i Nadzornog odbora i ako je potrebno, prijedlog promjena,
  • redovito, a najmanje jednom godišnje, procjena znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Uprave i Nadzornog odbora, te Uprave i Nadzornog odbora kao cjeline, te izvještavanje tih tijela o procjeni,
  • redovito preispitivanje politike za odabir članova Uprave i Nadzornog odbora i imenovanje višeg rukovodstva i davanje preporuka Upravi i Nadzornom odboru i ako se smatra potrebnim, prijedlog njihove izmjene,
  • određivanje ciljane zastupljenosti slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru, te prijedlog strategije povećanja broja slabije zastupljenog spola,
  • kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, osiguravanje nepostojanja dominacije pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju Uprave i Nadzornog odbora u svrhu zaštite interesa kreditne institucije u cjelini,
  • obavljanje drugih poslova određenih propisima.